बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के कविता गिरफ्तार।
आम आदमी पार्टी के नेताओं – मनीष सिसौदिया और संजय सिंह के बाद के कविता इस मामले में गिरफ्तार होने वाली तीसरी हाई-प्रोफाइल राजनेता हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) नेता और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के कविता को गिरफ्तार कर लिया है।
आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसौदिया और संजय सिंह के बाद वह इस मामले में गिरफ्तार होने वाली तीसरी हाई-प्रोफाइल राजनेता हैं, दोनों वर्तमान में तिहाड़ जेल में बंद हैं।
यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब ईडी भी इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ पर जोर दे रही है। आप के राष्ट्रीय संयोजक अब तक ईडी के आठ समन से बचते रहे हैं और शनिवार को अदालत में पेश होने की संभावना है, जहां एजेंसी ने उनके समन की अनदेखी करने के लिए उनके खिलाफ दो शिकायतें दर्ज की हैं।
सहायक निदेशक जोगेन्दर के नेतृत्व में एजेंसी की एक टीम द्वारा उसके घर की तलाशी लेने और उससे पूछताछ करने के बाद नाटकीय ढंग से गिरफ्तारी की गई।
“ईडी के एक अधिकारी ने बताया कविता को पीएमएलए (धन शोधन निवारण अधिनियम)के तहत गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि मामले में उनकी संशयता के पर्याप्त सबूत हैं। अदालत में पेशी के लिए उसे दिल्ली लाया जा रहा है।
हालांकि, अधिकारी ने कहा कि कविता के भाई केटी रामा राव, ईडी टीम में बाधा डाल रहे थे। उन्होंने कहा, “हम स्थिति को सुलझाने के लिए तेलंगाना पुलिस की मदद ले रहे हैं।” रामा राव को ईडी अधिकारियों से यह कहते देखा गया कि उनका वारंट अवैध था। “आपने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है और अब आप इसका उल्लंघन कर रहे हैं। आप गंभीर संकट में हैं, ”रामा राव ने एक ईडी अधिकारी से कहा।
निज़ामाबाद से विधान परिषद या एमएलसी की सदस्य कविता को एक दौर की पूछताछ के बाद शाम 5.20 बजे गिरफ्तार किया गया। मेमो में कहा गया है, “के कविता को पीएमएलए की धारा 3 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का दोषी पाया गया है और पीएमएलए की धारा 4 के तहत दंडनीय है।”
हालाँकि नवंबर 2023 के बाद से वित्तीय अपराध जांच एजेंसी द्वारा दायर छह आरोप पत्रों में से किसी में भी उन्हें आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है, के कविता को अदालत के दस्तावेजों में उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित अनियमितताओं में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में संदर्भित किया गया था।
कविता के खिलाफ प्राथमिक आरोप यह है कि वह व्यापारियों और राजनेताओं के कथित ‘साउथ ग्रुप’ कार्टेल का हिस्सा थीं, जिसने दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति के तहत नौ खुदरा क्षेत्र प्राप्त करने के बदले आप नेताओं को ₹100 करोड़ की रिश्वत दी थी। इस समूह के अन्य सदस्य वाईएसआर कांग्रेस सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, उनके बेटे राघव मगुंटा, सरथ रेड्डी (अरबिंदो समूह के प्रवर्तक) और दिल्ली के व्यवसायी समीर महेंद्रू थे।
उन्होंने अतीत में दावा किया है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है और आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ईडी का इस्तेमाल कर रही है क्योंकि वह तेलंगाना में पिछले दरवाजे से प्रवेश नहीं पा सकती है।
बीआरएस नेता केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जांच के दायरे में भी हैं, जो मामले में समानांतर भ्रष्टाचार जांच कर रही है और पिछले महीने उन्हें समन जारी किया था, लेकिन उन्होंने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई छूट का हवाला दिया था।
यह आरोप लगाया गया है कि कविता आप के तत्कालीन संचार प्रभारी विजय नायर के संपर्क में थी, जो राष्ट्रीय राजधानी में विवादास्पद अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन के समय शराब व्यवसायियों और राजनेताओं से मिल रहे थे।
पिछले साल फरवरी में उसके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट बुचीबाबू गोरंटला के दर्ज किए गए बयान का हवाला देते हुए, ईडी ने दावा किया है कि वह दिल्ली में खुदरा शराब कारोबार हासिल करने के लिए आप नेताओं को रिश्वत देने की साजिश का हिस्सा थी।
“के कविता और दिल्ली के मुख्यमंत्री (अरविंद केजरीवाल) और दिल्ली के (पूर्व) डिप्टी सीएम (मनीष सिसोदिया) के बीच एक राजनीतिक समझ थी। उस प्रक्रिया में, के कविता ने 19-20 मार्च 2021 को विजय नायर (पूर्व आप संचार प्रभारी) से भी मुलाकात की है”, ईडी ने बुचीबाबू के बयान का हवाला देते हुए कहा।
“विजय नायर के कविता को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे कि वह नीति में क्या कर सकते हैं। नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया की ओर से कार्य कर रहे थे। समझ यह थी कि के कविता के लिए नीति और दिल्ली शराब व्यवसाय में किए जा सकने वाले उपकार के बदले में, कुछ धनराशि AAP को दी जाएगी, ”यह जोड़ा।
इसमें आगे आरोप लगाया गया कि “के कविता और AAP के शीर्ष नेताओं के बीच हुए सौदे में से, उन्हें समीर (महेंद्रू) के साथ साझेदारी और पेरनोड रिकार्ड के वितरण में हिस्सेदारी दी गई थी”।
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4 मई, 2023 को दायर मामले में ईडी की पांचवीं चार्जशीट के अनुसार, व्यवसायी सरथ रेड्डी, जो पिछले साल मामले में सरकारी गवाह बन गए थे, इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू, अरुण पिल्लई, अभिषेक बोइनपल्ली और के के साथ एक बैठक में मौजूद थे। कविता 2022 की शुरुआत में हैदराबाद में अपने निवास पर।
“उस बैठक में, कविता ने समीर (महेंद्रू) से कहा कि अरुण (पिल्लई) उसके लिए परिवार की तरह है और अरुण के साथ व्यवसाय करना कविता के साथ व्यवसाय करना है और वे इस रिश्ते को कई राज्यों में बड़े पैमाने पर ले जाएंगे और बड़े पैमाने पर विस्तार करेंगे, आरोप पत्र में कहा गया है।
अधिकारियों ने कहा कि कविता के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए रेड्डी का बयान महत्वपूर्ण है।
ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि साउथ ग्रुप में कविता के हितों की देखभाल करने वाले अरुण पिल्लई ने भी उनकी बेनामी संपत्तियों का प्रतिनिधित्व किया था।
पिछले साल 2 दिसंबर को दायर अपनी छठी चार्जशीट में, ईडी ने दावा किया है कि 2022 में गोवा विधानसभा चुनाव अभियान में AAP द्वारा ₹45 करोड़ की रिश्वत का इस्तेमाल किया गया था, जिससे वह अपराध की आय का प्रत्यक्ष लाभार्थी बन गई।
दिल्ली सरकार की 2021-22 की आबकारी नीति का उद्देश्य शहर के शराब व्यवसाय को पुनर्जीवित करना है। इसका उद्देश्य व्यापारियों के लिए लाइसेंस शुल्क के साथ बिक्री-मात्रा-आधारित व्यवस्था को बदलना था और कुख्यात धातु ग्रिल्स से मुक्त, शानदार दुकानों का वादा किया, जिससे अंततः ग्राहकों को बेहतर खरीद अनुभव मिलेगा। इस नीति में शराब की खरीद पर छूट और ऑफर भी पेश किए गए, जो दिल्ली के लिए पहली बार है।
हालाँकि, यह योजना दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा शासन में कथित अनियमितताओं की जांच की सिफारिश के साथ अचानक समाप्त हो गई। इसके परिणामस्वरूप अंततः नीति को समय से पहले रद्द कर दिया गया और 2020-21 शासन द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, आम आदमी पार्टी (आप) ने आरोप लगाया कि सक्सेना के पूर्ववर्ती ने अंतिम समय में कुछ बदलावों के साथ इस कदम को विफल कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप उम्मीद से कम राजस्व प्राप्त हुआ।