ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक जांच में ₹580 करोड़ की संपत्ति जब्त।
एजेंसी ने बुधवार को कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर में छापेमारी की थी और ₹1.86 करोड़ की नकदी के साथ-साथ ₹1.78 करोड़ का कीमती सामान बरामद किया था।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महादेव ऑनलाइन बुक में मनी लॉन्ड्रिंग जांच में इस सप्ताह की शुरुआत में छापे के बाद ₹580 करोड़ की अपराध आय को जब्त कर लिया है।
एजेंसी ने बुधवार को कोलकाता, गुरुग्राम, दिल्ली, इंदौर, मुंबई और रायपुर में छापेमारी की थी और ₹1.86 करोड़ की नकदी के साथ-साथ ₹1.78 करोड़ का कीमती सामान बरामद किया था।
एजेंसी ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि उसने “580.78 करोड़ रुपये की अपराध की आय को रोक दिया है/पहचान लिया है”।
“तलाशी के परिणामस्वरूप डिजिटल डेटा और संपत्तियों की पहचान सहित बड़ी संख्या में आपत्तिजनक साक्ष्य जब्त किए गए।”
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कथित ₹6,000 करोड़ के महादेव मामले में ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक का संचालन दुबई से किया जा रहा है और यह 70% -30% लाभ अनुपात पर अपने ज्ञात सहयोगियों को “पैनल या शाखाओं” की फ्रेंचाइजी देकर संचालित होता है।
“महादेव ऑनलाइन बुक के मुख्य प्रमोटर – सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल – “रेड्डी अन्ना”, फेयरप्ले” आदि जैसी कई ऑनलाइन सट्टेबाजी बुक में भागीदार/प्रमोटर भी हैं। सट्टेबाजी से प्राप्त आय को हड़पने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन किए जाते हैं। अपतटीय खातों के लिए, ”एजेंसी ने कहा।
आगे की जांच के दौरान, ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों से जुड़े अन्य प्रमुख खिलाड़ियों की पहचान की है।
“यह पाया गया कि हरि शंकर टिबरेवाल, जो कोलकाता का रहने वाला है, लेकिन वर्तमान में दुबई में रहता है, एक बड़ा हवाला ऑपरेटर है और उसने महादेव ऑनलाइन बुक के प्रमोटरों के साथ साझेदारी की है। ईडी ने उनके ज्ञात परिसरों और उनके सहयोगियों के परिसरों पर तलाशी ली। खोजों से पता चला कि हरि शंकर टिबरेवाल अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों में से एक का मालिक और संचालन करता था।
वह अपनी दुबई स्थित संस्थाओं के माध्यम से सट्टेबाजी से प्राप्त आय को विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) मार्ग के माध्यम से भारतीय शेयर बाजार में निवेश कर रहा था। उन्होंने अपने कई सहयोगियों को विभिन्न कंपनियों में निदेशक के रूप में भी नियुक्त किया था जो सट्टेबाजी से प्राप्त आय को शेयर बाजार में निवेश करने में शामिल थे। वह सट्टेबाजी फंड के बड़े पैमाने पर हवाला आंदोलन में भी शामिल था, ”एजेंसी ने कहा।
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तदनुसार, इसमें कहा गया है, ईडी द्वारा पीएमएलए 2002 के तहत हरि शंकर टिबरेवाल के लाभकारी स्वामित्व वाली संस्थाओं के नाम पर ₹580.78 करोड़ की सुरक्षा होल्डिंग्स को जब्त कर लिया गया है।
इससे पहले इस मामले में कुल ₹572.41 करोड़ की चल संपत्ति जब्त/फ्रीज की जा चुकी है।
कुल मिलाकर, मामले में कुल कुर्की/फ़्रीज़िंग ₹1296.05 करोड़ है।