23 साल की उम्र के एक भारतीय व्यक्ति को $400,000 की पोंजी स्कीम के सिलसिले में अलबामा में पकड़ा गया था। : An Indian man, aged 23, was apprehended in Alabama in connection with a Ponzi scheme valued at $400,000.

पथ्यम पटेल $400000 की पोंजी स्कीम मामले में दोषी ।

भारत के एक युवक को अलबामा में 4,00,000 डॉलर के पोंजी स्कीम के मामले में दोषी ठहराया गया है। गुजरात के गांधीनगर के 23 वर्षीय पथ्यम पटेल पर भारी रिटर्न की गारंटी के बाद प्रतिभूतियां बेचने और पैसा इकट्ठा करने का आरोप लगाया गया है। हालाँकि, उन्होंने इसे कभी भी प्रतिभूतियों में निवेश नहीं किया, बल्कि इसका उपयोग केवल अपने निजी खर्चों के लिए किया।

अलबामा सिक्योरिटीज कमीशन (एएससी) के अधिकारियों ने पुष्टि की कि पटेल, जिन्हें पैट पटेल के नाम से भी जाना जाता है, अलबामा में रह रहे थे। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, उन्हें प्रतिभूति कानून के उल्लंघन के नौ मामलों के आधार पर 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

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पथ्यम पटेल पर क्या आरोप है?

पटेल पर आरोप है कि उन्होंने ने कम से कम छह इन्वेस्टर्स को 4,00,000 डॉलर से अधिक के इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बेचे। पटेल ने प्रतिनिधित्व किया कि वह इन्फिनिटी वेल्थ मैनेजमेंट, एक निवेश सलाहकार फर्म से जुड़े थे, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वह अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग के साथ पंजीकृत थी। , “एएससी ने एक बयान में कहा।

पटेल ने कहा कि वह निवेशकों के धन का निवेश कर उनके लिए काफी मुनाफा कमाने में कामयाब रहे। उन्होंने यह भी गारंटी दी कि उनकी मूल राशि का कोई नुकसान नहीं होगा। पटेल ने निवेशकों के धन पर अपना हाथ रखने के बाद निवेशकों से कहा कि उन्हें अपने निवेश को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना होगा।

“पटेल ने इन्वेस्टर्स का धन का निवेश बताये गए तरीके से ना करने और उनके धन का व्यक्तिगत खर्चों, खेल आयोजनों और अन्य इन्वेस्टर्स के भुगतान के लिए किया।” पटेल के पास यह गारंटी देने की कोई क्षमता नहीं थी कि निवेशक अपना मूलधन (राशि) नहीं खोएंगे।” बयान में कहा गया है।

जब पटेल ने घोटाला किया, तो वह अलबामा में प्रतिभूतियां बेचने के लिए एएससी के साथ पंजीकृत भी नहीं थे। पटेल द्वारा बेचे गए निवेश अनुबंध एएससी के साथ पंजीकृत नहीं थे। बयान में कहा गया है कि इन्फिनिटी न तो पंजीकृत निवेश सलाहकार था, न ही ब्रोकर-डीलर।

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Investor.gov पोंजी स्कीम को “एक निवेश धोखाधड़ी के रूप में वर्णित करता है जो मौजूदा निवेशकों को नए निवेशकों से एकत्र किए गए धन से भुगतान करता है।” “पोंजी स्कीम आयोजक अक्सर आपके पैसे का निवेश करने और कम या बिना किसी जोखिम के उच्च रिटर्न उत्पन्न करने का वादा करते हैं। लेकिन कई पोंजी स्कीमों में धोखेबाज पैसा नहीं लगाते. इसके बजाय, वे इसका उपयोग उन लोगों को भुगतान करने के लिए करते हैं जिन्होंने पहले निवेश किया था और कुछ अपने लिए रख सकते हैं,” इसमें आगे कहा गया है।