ईडी ने राज कुंद्रा की ₹97.79 करोड़ की संपत्ति जब्त की।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत राज कुंद्रा की ₹97.79 करोड़ की अचल और चल संपत्ति जब्त कर ली।
कुर्क की गई संपत्तियों में जुहू में शिल्पा शेट्टी के नाम पर पंजीकृत एक आवासीय फ्लैट, पुणे में स्थित एक आवासीय बंगला और राज कुंद्रा के नाम पर इक्विटी शेयर शामिल हैं।
ईडी ने वेरिएबल टेक पीटीई लिमिटेड और विभिन्न एमएलएम एजेंटों के खिलाफ महाराष्ट्र पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों द्वारा दायर कई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के आधार पर एक जांच शुरू की।
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ईडी ने कहा, “यह आरोप लगाया गया है कि उन्होंने भोली-भाली जनता से बिटकॉइन के रूप में 10% मासिक लाभ के झूठे वादे के साथ भारी धनराशि एकत्र की।” ईडी की जांच में पता चला कि “राज कुंद्रा को यूक्रेन में बिटकॉइन माइनिंग फार्म स्थापित करने के लिए गेन बिटकॉइन पोंजी घोटाले के मास्टरमाइंड और प्रमोटर अमित भारद्वाज से 285 बिटकॉइन प्राप्त हुए थे।”
बिटकॉइन अमित भारद्वाज द्वारा भोले-भाले निवेशकों से एकत्र की गई अपराध की आय से प्राप्त किए गए थे। “चूंकि सौदा सफल नहीं हुआ, कुंद्रा के पास अभी भी 285 बिटकॉइन हैं, जिनकी कीमत वर्तमान में रुपये से अधिक है। 150 करोड़, “ईडी ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा।
इससे पहले, इस मामले में कई तलाशी अभियान चलाए गए थे और तीन लोगों – सिम्पी भारद्वाज, नितिन गौड़ और निखिल महाजन को गिरफ्तार किया गया था।
ईडी ने बताया कि मुख्य आरोपी अजय भारद्वाज और महेंद्र भारद्वाज अभी भी फरार हैं। ईडी ने आरोप लगाया कि गेन बिटकॉइन पोंजी योजना के प्रवर्तकों ने निवेशकों को धोखा दिया और गलत तरीके से अर्जित बिटकॉइन को अस्पष्ट ऑनलाइन वॉलेट में छिपा दिया।